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公轉(zhuǎn)私網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的風(fēng)險及正確合規(guī)方式

2023-10-18

最新刑法修正案施行

1. 抽逃企業(yè)資金
公司賬戶的資金往來一般都是有據(jù)可查的,但是如果轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,就難以區(qū)分到底這個款項是公用還是私用的,容易出現(xiàn)挪用公款或逃避債務(wù)的風(fēng)險。
根據(jù)法律規(guī)定,公司的資金必須要受到監(jiān)管,不可以挪做私用,一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為,嚴重的會被定罪入刑。


2. 騙稅、偷逃稅款
有的企業(yè)利用網(wǎng)銀“公對私”轉(zhuǎn)賬速度快、限制少的便利,將本應(yīng)該屬于企業(yè)之間的資金往來變成通過企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)給個人賬戶的方式完成,隱瞞企業(yè)的真實收入達到逃稅的目的。
也有不法分子通過注冊虛假公司,開辦賬戶進行虛假支付交易,在沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下虛開增值稅發(fā)票,騙取國家稅收優(yōu)惠,擾亂國家正常的稅收秩序。


3. 洗錢、地下錢莊嫌疑
單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)銀支付功能使客戶可以不受時間、空間和地區(qū)的限制,無需接受銀行的規(guī)模審查,客戶可以通過虛構(gòu)交易背景完成資金劃轉(zhuǎn),缺乏有效的反洗錢內(nèi)控監(jiān)管措施。同時,單位賬戶網(wǎng)銀“公對私“業(yè)務(wù)在虛擬環(huán)境下完成,沒有簽名、筆跡等實質(zhì)痕跡,商業(yè)銀行很難了解到賬戶資金的實際控制人,加大了商業(yè)銀行監(jiān)督、管理的難度,犯罪分子能夠快速地將黑錢在單位和個人賬戶之間相互流動,模糊了資金來源,加大了洗錢犯罪的調(diào)查取證難度。

一旦個人賬戶大額收款累積次數(shù)過多,就會被銀行列為重點監(jiān)控對象,排查是否存在洗錢的可能。注意,會被列入重點監(jiān)控的不僅僅是金額大,而且是一年內(nèi)收款次數(shù)多的對象,并不是所有大額交易都會被監(jiān)控。


公轉(zhuǎn)私靈活用工解決方案


公司公賬轉(zhuǎn)給個人的正確方式,合理合法是關(guān)鍵

1. 發(fā)放工資薪金
公司每月將工資薪金通過公戶發(fā)到每個員工的個人卡上,且已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。
涉稅提示:企業(yè)在發(fā)放員工工資時,應(yīng)履行代扣代繳義務(wù),按3%~45%的稅率預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。


2. 員工差旅費報銷
公司將差旅費報銷款或備用金通過公戶轉(zhuǎn)入出差員工個人賬戶出差回來后實報實銷、多退少補。
涉稅提示:符合條件的“差旅費津貼”不屬于工資、薪金收入,不征個人所得稅。


3. 支付給個人的勞務(wù)報酬
公司通過對公賬戶支付給個人勞務(wù)報酬,且已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳了個人所得稅。
涉稅提示:企業(yè)每次支付勞務(wù)報酬時應(yīng)按20%~40%的稅率預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅;個人如辦理了臨時稅務(wù)登記,月收入15萬元(季度45萬元)以下可免征增值稅。企業(yè)需取得合規(guī)發(fā)票方可稅前扣除。


4. 以靈活用工形式結(jié)算
通過靈活用工平臺,企業(yè)和個人打款可從勞務(wù)所得變經(jīng)營所得,還可以享受核定征收政策,個稅更低。企業(yè)將資金打給靈活用工平臺,由平臺發(fā)放給個人,杜絕“公轉(zhuǎn)私”、“私轉(zhuǎn)私”等涉稅風(fēng)險行為。


通過靈活用工平臺公戶轉(zhuǎn)私戶,是目前最佳的公轉(zhuǎn)私解決方式。但必須基于真實的業(yè)務(wù)場景。合理合法才是關(guān)鍵。


新零工靈活用工平臺




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